BCB Group is hiring a

Web3 Head of AML-CTF, France

About BCB GROUP

BCB Group is a leading crypto-dedicated payment services provider, serving many of the industry’s largest clients including Bitstamp, Crypto.com, Fireblocks, Galaxy, Gemini, Huobi and Kraken. BCB Group provides payment services in over 30 currencies, FX, cryptocurrency liquidity, digital asset custody and BLINC, which is BCB’s free, instant settlements network for the BCB client ecosystem.

Responding to corporate and institutional demand for essential and excellent infrastructure in digital asset markets, BCB Group was created by established thought leaders in finance, regulation and technology. Founded in the UK and developed to encompass key relationships across global financial services communities, BCB Group is well positioned as one of the first multi-jurisdictional regulated cryptocurrency service firms.

The cryptocurrency and blockchain industry is growing rapidly, and we want to continue shaping the way the industry progresses. We are looking for talented, motivated and crypto-passionate individuals to join us in ushering in this new financial revolution

www.bcbgroup.io

The Role

Within the Electronic Money Establishment (approval in progress with the ACPR), BCB Payments (Europe), you are responsible for compliance with obligations relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism. You report directly to the Management Committee.

As AML-CFT manager, your key responsibilities will include:

• Regularly update the classification of money laundering and terrorist financing risks.
• Implement due diligence measures relating to business relationships and transactions.
• Provide day-to-day support to the operational team located in London under the responsibility of the Head of Financial Crime.
• Carry out the work of regulatory monitoring and updating of the AML-CFT procedure, as well as monitoring the evolution of the lists of sanctioned countries or people.
• The conservation of customer files, transactions and other documents under the conditions prescribed by regulations and AML-FT policy.
• Review and validation of TRACFIN declarations;
• The preparation of annual reports and any other reporting required by regulations.
• The organisation of training and internal information, and the implementation of the necessary checks when recruiting new employees.
• Ensure the prevention of non-compliance risks linked to money laundering and terrorist financing (AML/CFT).
• Ensure the operational implementation of the system in accordance with the establishment’s AML-FT risk policy and procedures in force,
• Ensure training of the various services (at the establishment level and at the group level) on financial security topics.
• Draft regulatory reports and communications with control bodies related to AML-CFT.
• Lead projects affecting the financial security scope

What are we looking for?

If you can demonstrate some of the following experience/skills below, we would love to hear from you.

• Master's degree in law/audit or banking/finance, plus relevant certifications and fluency in French and English.
• Professional experience of at least 4 years in the field of compliance / audit / AML-CFT in the banking, payment or fintech sector, ideally in France.
• Previous experience in fintech is preferred.
• Knowledge of the digital asset industry is preferred but not essential.
• Experience with Tracfin declarations, and with the ACPR is preferred
• Very good knowledge of applicable AML/CFT regulations.
• Confident and proactive in communicating with people at all levels.
• Able to work independently and take initiative.
• Great team player with the ability to foster close working relationships with colleagues.
• Excellent analytical and written skills and proven ability to work concisely and methodically.

So, what’s in it for you?

Our people are constantly striving to be the best through operational excellence. The professional development and learning opportunities create an agile, hardworking, conscientious, and knowledgeable team.

The opportunities for personal growth are exponential. You grow as the business grows. The roles and responsibilities are broad and ever-changing, and the dynamism of BCB keeps you engaged and highly motivated.

At BCB, we believe in empowering individuals to create a culture of personal growth, together, and driving empowerment from the bottom up, up-skilling every individual at every level. This means our team has a sense of commonality and belonging, driven by a shared belief in our mission. We’re passionate about our business, our people, and providing 360-degree support for success.

• 30 days annual leave each year,
• Mental health/wellbeing leave,
• Hybrid working arrangement,
• The chance to operate at the forefront of our industry.
• Is there a good work-life balance? Absolutely, we take this seriously!
• You can talk to anyone in the business as there are no barriers and everyone is accessible.
• You will be collaborating with teams in our offices based in Paris on a hybrid working arrangement.
• We value team success where every individual can grow and prosper.

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Responsable LCB-FT, France

Présentation

BCB Group est le premier fournisseur européen de services bancaires et de paiement pour l'économie des actifs numériques. La mission de BCB est de connecter et de soutenir l'industrie mondiale des actifs numériques et notre vision est de donner le pouvoir à la révolution financière mondiale grâce à des services de paiement durables et innovants.

L'équipe possède une expertise et une expérience financières, juridiques et réglementaires importantes et se concentre sur la construction d'une infrastructure de base qui répond aux besoins des entreprises qui en ont le plus besoin.

En mettant l'accent sur les services de paiement institutionnels, le groupe BCB fournit des comptes d'entreprise, des crypto-monnaies et des liquidités sur le marché des changes à certaines des plus grandes institutions financières crypto-engagées au monde, notamment Bitstamp, Coinbase, Galaxy, Gemini, Huobi et Kraken. BCB Group est la seule institution réglementée de ce type à offrir à ses clients une suite complète de bout en bout de services de traitement des paiements, de négociation de crypto-monnaie et de garde accessibles via une plateforme unifiée compatible API, permettant aux clients d'accéder à une gamme complète de services d'actifs numériques en un seul endroit.

L'industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain évolue et mûrit à un rythme soutenu. BCB est devenu le partenaire bancaire et de paiement de confiance pour toute entreprise de la crypto-économie. Nous recherchons des personnes talentueuses, motivées et passionnées par l’univers des paiements et de la cryptographie pour nous rejoindre et inaugurer cette nouvelle révolution financière. Site du groupe: www.bcbgroup.io

Mission

Au sein de l’Etablissement de Monnaie Électronique (agrément en cours auprès de l’ACPR), BCB Payments (Europe), vous êtes responsable du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. Vous reportez directement au Comité de Direction.

En tant que responsable LCB-FT, votre rôle sera de:

• Mettre à jour régulièrement la classification des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
• Mettre en œuvre des mesures de vigilance relatives aux relations d’affaires et aux transactions.
• Soutenir au day to day l’équipe opérationnelle située à Londres sous la responsabilité du Head of Financial Crime.
• Exercer le travail de veille réglementaire et de la mise à jour de la procédure LCB-FT, ainsi que le suivi de l’évolution des listes de pays ou personnes sanctionnées.
• La conservation des fichiers clients, transactions et autres documents dans les conditions prescrites par la réglementation et la politique LCB-FT.
• La revue et la validation des déclarations TRACFIN ;
• L’élaboration des rapports annuels et tout autre reporting requis par la réglementation.
• l’organisation de la formation et l’information interne, et la mise en œuvre des vérifications nécessaires au moment du recrutement des nouveaux collaborateurs.
• Assurer la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT).
• Assurer la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif conformément à la politique de risque LCB-FT de l’établissement et des procédures en vigueur,
• Assurer la formation des différents services (au niveau de l’établissement et au niveau du groupe) sur les sujets de sécurité financière.
• Rédiger les rapports réglementaires et communications auprès des organes de contrôle en lien avec la LCB-FT.
• Mener les projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Profil recherché

• Master en droit/audit ou banque/finance, plus certifications pertinentes et maîtrise du français et de l'anglais.
• Expérience professionnelle d'au moins 4 ans dans le domaine de la conformité / de l'audit / de la LCB-FT dans le secteur bancaire, paiement ou fintech, idéalement en France. Une première expérience en fintech est préférable.
• La connaissance de l'industrie des actifs numériques est préférée mais pas indispensable.
• Expérience avec les déclarations Tracfin, et avec l’ACPR est préférable
• Très bonne connaissance des réglementations applicables en matière de LCB-FT.
• Confiant et proactif dans la communication avec les gens à tous les niveaux.
• Capable de travailler de manière autonome et de prendre l'initiative
• Grand esprit d'équipe avec la capacité de favoriser des relations de travail étroites avec ses collègues.
• Excellentes compétences analytiques et écrites et capacité avérée à travailler de manière concise et méthodique.

Les + du job:

• Le poste sera basé en France
• 30 jours de congés par an
• Des jours de congés pour la santé mentale
• Un environnement hybrid working - télé travail et office sur Paris
• La chance d’opérer à l’avant garde de notre industrie
• Un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille
• Possibilité d’échanger avec tous les employés de BCB, de n’importe quel niveau
• L’épanouissement intrapersonnel et le developpement personnel sont des core values de BCB

Nos collaborateurs s’efforcent constamment d’être les meilleurs grâce à l’excellence opérationnelle. Les opportunités de développement professionnel et d’apprentissage créent une équipe agile, travailleuse, consciencieuse et compétente. Les opportunités de croissance personnelle sont exponentielles. Vous grandissez à mesure que l’entreprise se développe. Les rôles et responsabilités sont vastes et en constante évolution, et le dynamisme de BCB vous maintient engagé et très motivé.

Chez BCB, nous croyons qu'il est important de donner aux individus les moyens de créer ensemble une culture de croissance personnelle et de promouvoir l'autonomisation de bas en haut, en améliorant les compétences de chaque individu à tous les niveaux. Cela signifie que notre équipe a un sentiment de communauté et d’appartenance, animé par une croyance partagée en notre mission. Nous sommes passionnés par notre entreprise, nos collaborateurs et fournissons un soutien à 360 degrés pour réussir.

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