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About BCB GROUP

BCB Group is a leading crypto-dedicated payment services provider, serving many of the industry’s largest clients including Bitstamp, Crypto.com, Fireblocks, Galaxy, Gemini, Huobi and Kraken. BCB Group provides payment services in over 30 currencies, FX, cryptocurrency liquidity, digital asset custody and BLINC, which is BCB’s free, instant settlements network for the BCB client ecosystem.

Responding to corporate and institutional demand for essential and excellent infrastructure in digital asset markets, BCB Group was created by established thought leaders in finance, regulation and technology. Founded in the UK and developed to encompass key relationships across global financial services communities, BCB Group is well positioned as one of the first multi-jurisdictional regulated cryptocurrency service firms.

The cryptocurrency and blockchain industry is growing rapidly, and we want to continue shaping the way the industry progresses. We are looking for talented, motivated and crypto-passionate individuals to join us in ushering in this new financial revolution

www.bcbgroup.io

The Role

Within the Electronic Money Establishment (approval in progress with the ACPR), BCB Payments (Europe), you are responsible for compliance with obligations relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism. You report directly to the Management Committee.

As AML-CFT manager, your key responsibilities will include:

  • Regularly update the classification of money laundering and terrorist financing risks.
  • Implement due diligence measures relating to business relationships and transactions.
  • Provide day-to-day support to the operational team located in London under the responsibility of the Head of Financial Crime.
  • Carry out the work of regulatory monitoring and updating of the AML-CFT procedure, as well as monitoring the evolution of the lists of sanctioned countries or people.
  • The conservation of customer files, transactions and other documents under the conditions prescribed by regulations and AML-FT policy.
  • Review and validation of TRACFIN declarations;
  • The preparation of annual reports and any other reporting required by regulations.
  • The organisation of training and internal information, and the implementation of the necessary checks when recruiting new employees.
  • Ensure the prevention of non-compliance risks linked to money laundering and terrorist financing (AML/CFT).
  • Ensure the operational implementation of the system in accordance with the establishment‚Äôs AML-FT risk policy and procedures in force,
  • Ensure training of the various services (at the establishment level and at the group level) on financial security topics.
  • Draft regulatory reports and communications with control bodies related to AML-CFT.
  • Lead projects affecting the financial security scope

What are we looking for?

If you can demonstrate some of the following experience/skills below, we would love to hear from you.

  • Master's degree in law/audit or banking/finance, plus relevant certifications and fluency in French and English.
  • Professional experience of at least 4 years in the field of compliance / audit / AML-CFT in the banking, payment or fintech sector, ideally in France.
  • Previous experience in fintech is preferred.
  • Knowledge of the digital asset industry is preferred but not essential.
  • Experience with Tracfin declarations, and with the ACPR is preferred
  • Very good knowledge of applicable AML/CFT regulations.
  • Confident and proactive in communicating with people at all levels.
  • Able to work independently and take initiative.
  • Great team player with the ability to foster close working relationships with colleagues.
  • Excellent analytical and written skills and proven ability to work concisely and methodically.

So, what’s in it for you?

Our people are constantly striving to be the best through operational excellence. The professional development and learning opportunities create an agile, hardworking, conscientious, and knowledgeable team.

The opportunities for personal growth are exponential. You grow as the business grows. The roles and responsibilities are broad and ever-changing, and the dynamism of BCB keeps you engaged and highly motivated.

At BCB, we believe in empowering individuals to create a culture of personal growth, together, and driving empowerment from the bottom up, up-skilling every individual at every level. This means our team has a sense of commonality and belonging, driven by a shared belief in our mission. We’re passionate about our business, our people, and providing 360-degree support for success.

  • 30 days annual leave each year,
  • Mental health/wellbeing leave,
  • Hybrid working arrangement,
  • The chance to operate at the forefront of our industry.
  • Is there a good work-life balance? Absolutely, we take this seriously!
  • You can talk to anyone in the business as there are no barriers and everyone is accessible.
  • You will be collaborating with teams in our offices based in Paris on a hybrid working arrangement.
  • We value team success where every individual can grow and prosper.


Responsable LCB-FT, France

Présentation

BCB Group est le premier fournisseur europ√©en de services bancaires et de paiement pour l'√©conomie des actifs num√©riques. La mission de BCB est de connecter et de soutenir l'industrie mondiale des actifs num√©riques et notre vision est de donner le pouvoir √† la r√©volution financi√®re mondiale gr√Ęce √† des services de paiement durables et innovants.

L'équipe possède une expertise et une expérience financières, juridiques et réglementaires importantes et se concentre sur la construction d'une infrastructure de base qui répond aux besoins des entreprises qui en ont le plus besoin.

En mettant l'accent sur les services de paiement institutionnels, le groupe BCB fournit des comptes d'entreprise, des crypto-monnaies et des liquidités sur le marché des changes à certaines des plus grandes institutions financières crypto-engagées au monde, notamment Bitstamp, Coinbase, Galaxy, Gemini, Huobi et Kraken. BCB Group est la seule institution réglementée de ce type à offrir à ses clients une suite complète de bout en bout de services de traitement des paiements, de négociation de crypto-monnaie et de garde accessibles via une plateforme unifiée compatible API, permettant aux clients d'accéder à une gamme complète de services d'actifs numériques en un seul endroit.

L'industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain √©volue et m√Ľrit √† un rythme soutenu. BCB est devenu le partenaire bancaire et de paiement de confiance pour toute entreprise de la crypto-√©conomie. Nous recherchons des personnes talentueuses, motiv√©es et passionn√©es par l‚Äôunivers des paiements et de la cryptographie pour nous rejoindre et inaugurer cette nouvelle r√©volution financi√®re. Site du groupe: www.bcbgroup.io

Mission

Au sein de l‚ÄôEtablissement de Monnaie √Člectronique (agr√©ment en cours aupr√®s de l‚ÄôACPR), BCB Payments (Europe), vous √™tes responsable du respect des obligations relatives √† la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. Vous reportez directement au Comit√© de Direction.

En tant que responsable LCB-FT, votre r√īle sera de:

  • Mettre √† jour r√©guli√®rement la classification des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
  • Mettre en Ňďuvre des mesures de vigilance relatives aux relations d‚Äôaffaires et aux transactions.
  • Soutenir au day to day l‚Äô√©quipe op√©rationnelle situ√©e √† Londres sous la responsabilit√© du Head of Financial Crime.
  • Exercer le travail de veille r√©glementaire et de la mise √† jour de la proc√©dure LCB-FT, ainsi que le suivi de l‚Äô√©volution des listes de pays ou personnes sanctionn√©es.
  • La conservation des fichiers clients, transactions et autres documents dans les conditions prescrites par la r√©glementation et la politique LCB-FT.
  • La revue et la validation des d√©clarations TRACFIN ;
  • L‚Äô√©laboration des rapports annuels et tout autre reporting requis par la r√©glementation.
  • l‚Äôorganisation de la formation et l‚Äôinformation interne, et la mise en Ňďuvre des v√©rifications n√©cessaires au moment du recrutement des nouveaux collaborateurs.
  • Assurer la pr√©vention des risques de non-conformit√© li√©s au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT).
  • Assurer la mise en oeuvre op√©rationnelle du dispositif conform√©ment √† la politique de risque LCB-FT de l‚Äô√©tablissement et des proc√©dures en vigueur,
  • Assurer la formation des diff√©rents services (au niveau de l‚Äô√©tablissement et au niveau du groupe) sur les sujets de s√©curit√© financi√®re.
  • R√©diger les rapports r√©glementaires et communications aupr√®s des organes de contr√īle en lien avec la LCB-FT.
  • Mener les projets affectant le p√©rim√®tre de la s√©curit√© financi√®re

Profil recherché

  • Master en droit/audit ou banque/finance, plus certifications pertinentes et ma√ģtrise du fran√ßais et de l'anglais.
  • Exp√©rience professionnelle d'au moins 4 ans dans le domaine de la conformit√© / de l'audit / de la LCB-FT dans le secteur bancaire, paiement ou fintech, id√©alement en France. Une premi√®re exp√©rience en fintech est pr√©f√©rable.
  • La connaissance de l'industrie des actifs num√©riques est pr√©f√©r√©e mais pas indispensable.
  • Exp√©rience avec les d√©clarations Tracfin, et avec l‚ÄôACPR est pr√©f√©rable
  • Tr√®s bonne connaissance des r√©glementations applicables en mati√®re de LCB-FT.
  • Confiant et proactif dans la communication avec les gens √† tous les niveaux.
  • Capable de travailler de mani√®re autonome et de prendre l'initiative
  • Grand esprit d'√©quipe avec la capacit√© de favoriser des relations de travail √©troites avec ses coll√®gues.
  • Excellentes comp√©tences analytiques et √©crites et capacit√© av√©r√©e √† travailler de mani√®re concise et m√©thodique.

Les + du job:

  • Le poste sera bas√© en France
  • 30 jours de cong√©s par an
  • Des jours de cong√©s pour la sant√© mentale
  • Un environnement hybrid working - t√©l√© travail et office sur Paris
  • La chance d‚Äôop√©rer √† l‚Äôavant garde de notre industrie
  • Un √©quilibre entre vie professionnelle et vie de famille
  • Possibilit√© d‚Äô√©changer avec tous les employ√©s de BCB, de n‚Äôimporte quel niveau
  • L‚Äô√©panouissement intrapersonnel et le developpement personnel sont des core values de BCB

Nos collaborateurs s‚Äôefforcent constamment d‚Äô√™tre les meilleurs gr√Ęce √† l‚Äôexcellence op√©rationnelle. Les opportunit√©s de d√©veloppement professionnel et d‚Äôapprentissage cr√©ent une √©quipe agile, travailleuse, consciencieuse et comp√©tente. Les opportunit√©s de croissance personnelle sont exponentielles. Vous grandissez √† mesure que l‚Äôentreprise se d√©veloppe. Les r√īles et responsabilit√©s sont vastes et en constante √©volution, et le dynamisme de BCB vous maintient engag√© et tr√®s motiv√©.

Chez BCB, nous croyons qu'il est important de donner aux individus les moyens de créer ensemble une culture de croissance personnelle et de promouvoir l'autonomisation de bas en haut, en améliorant les compétences de chaque individu à tous les niveaux. Cela signifie que notre équipe a un sentiment de communauté et d’appartenance, animé par une croyance partagée en notre mission. Nous sommes passionnés par notre entreprise, nos collaborateurs et fournissons un soutien à 360 degrés pour réussir.

When applying, mention the word CANDYSHOP to show you read the job post completely. This is a beta feature to avoid spam applicants. Companies can search these words to find applicants that read this and see they are human RMy4yMzUuMTg4LjExMwM

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