Compliance Jobs in Web3

O nás Spoločnosť Localcoin bola založená v roku 2017 a jej hlavné sídlo sa nachádza v Toronte v Kanade. Naším cieľom je urobiť nákup a predaj digitálnych mien jednoduchým a dostupným pre každého. Spolupracujeme s maloobchodnými partnermi, aby sme služby v oblasti digitálnych mien sprístupnili väčšiemu počtu ľudí po celom svete. Vďaka bitcoinovým bankomatom v Kanade, Poľsku, Austrálii, Hongkongu a na Novom Zélande je Localcoin jedným z najrýchlejšie rastúcich prevádzkovateľov bitcoinových bankomatov na svete. Veríme, že každý by mal mať možnosť používať kryptomeny a zoznámiť sa s technológiou blockchain. Keď sa pridáte k spoločnosti Localcoin, stanete sa súčasťou rastúceho tímu, ktorý podporuje vzdelávanie, spoluprácu a profesionálny rozvoj. Ak ste motivovaní, máte chuť učiť sa a baví vás práca v rýchlo rastúcom a inovatívnom prostredí, radi by sme vás spoznali. O pozícii Hľadáme analytika AML s materinským jazykom slovenčinou na podporu našich programov AML/CTF, sankcií a dodržiavania regulačných požiadaviek na Slovensku a v ďalších jurisdikciách EÚ. Pozícia zahŕňa overovanie totožnosti zákazníkov, monitorovanie transakcií, vyšetrovania, podávanie regulačných správ a priebežné kontroly dodržiavania predpisov. Úspešný uchádzač bude podliehať nášmu AMLRO, ktorý v súčasnosti dohliada na naše operácie v oblasti AML v Poľsku, a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore pokračujúceho rastu spoločnosti Localcoin na európskom trhu. Podrobnosti o pozícii

Miesto výkonu práce: Práca na diaľku (Slovensko) Typ zamestnania: Na plný úväzok Podriadený: AMLRO Plat: Od 1,500 -3,500 € hrubého mesačne, v závislosti od skúseností a kvalifikácie. Pracovná doba: Štandardná pracovná doba s príležitostnými stretnutiami v skorých večerných hodinách na podporu spolupráce s kanadskými tímami.

Povinnosti Medzi povinnosti analytika AML budú patriť:

Podpora implementácie a priebežnej údržby programov AML/CTF, sankcií a programov na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami na celom území Slovenska a v ďalších jurisdikciách EÚ. Monitorovanie transakcií a aktivít zákazníkov, vyšetrovanie upozornení a podozrivých aktivít a eskalácia podozrení podľa potreby. Vykonávanie postupov KYC, hĺbkovej kontroly zákazníkov (CDD), rozšírenej hĺbkovej kontroly (EDD), hodnotenia rizík zákazníkov, overovania skutočných vlastníkov, kontroly sankcií, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP) a priebežného monitorovania zákazníkov. Pomoc pri príprave hlásení o podozrivých aktivitách (SAR), hlásení o podozrivých transakciách (STR), regulačných správ a podporných dokumentov. Podporovať regulačné dotazy, audity, inšpekcie a kontroly, vrátane prípravy dokumentácie a korešpondencie s regulačnými orgánmi. Sledovať vývoj regulácie v oblasti AML/CTF a osvedčené postupy v odvetví a eskalovať relevantné aktualizácie tímu pre dodržiavanie predpisov. Podporovať hodnotenia rizík, interné audity, kontroly dodržiavania predpisov a testovanie kontrolných mechanizmov. Viesť presné záznamy o due diligence, vyšetrovaniach, hodnoteniach rizík a činnostiach v oblasti dodržiavania predpisov. Spolupracovať s internými tímami na podpore iniciatív v oblasti dodržiavania predpisov, školení a efektívnej implementácie regulačných požiadaviek. Preverovať dokumentáciu súvisiacu s dodržiavaním predpisov v slovenčine aj v angličtine a dodržiavať stanovené dohody o úrovni služieb (SLA) v oblasti dodržiavania predpisov.

Kvalifikácia

Plynulá znalosť slovenčiny. Plynulá alebo takmer plynulá znalosť písomnej a ústnej angličtiny; znalosť ďalších jazykov je výhodou. Požadované vysokoškolské vzdelanie. Minimálne 1 rok praxe v oblasti dodržiavania predpisov AML (najlepšie vrátane monitorovania transakcií, KYC alebo kryptomien). Ochota zúčastňovať sa na telefonátoch a stretnutiach v skorých večerných hodinách v Poľsku s ohľadom na kanadské časové pásma. Vynikajúce počítačové zručnosti; znalosť nástrojov Google Workspace, JIRA a Confluence. Ochota cestovať do Kanady na školenia a príležitostné stretnutia. Vynikajúci zmysel pre detail.

Vítané kvalifikácie

Skúsenosti alebo praktické znalosti v oblasti kryptomien. Certifikát CAMS alebo iná certifikácia súvisiaca s AML. Skúsenosti s prácou so systémami monitorovania AML sú výhodou. Skúsenosti s nástrojom Chainalysis sú plusom.

Umelá inteligencia v nábore V rámci nášho náborového procesu môžeme využívať technológie, vrátane nástrojov podporovaných umelou inteligenciou, na podporu výberu uchádzačov, organizácie pohovorov a náborových procesov. Všetky rozhodnutia o prijatí do zamestnania prijímajú kvalifikovaní členovia nášho tímu. Zamestnávateľ poskytujúci rovnaké príležitosti Spoločnosť Localcoin je zamestnávateľom poskytujúcim rovnaké príležitosti a zaväzuje sa vytvárať inkluzívne pracovisko. Uvítame prihlášky od všetkých kvalifikovaných uchádzačov bez ohľadu na rasu, etnickú príslušnosť, národný pôvod, pohlavie, rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie, sexuálnu orientáciu, vek, náboženstvo, zdravotné postihnutie alebo akúkoľvek inú charakteristiku chránenú platnými zákonmi.  

  About Us Localcoin was founded in 2017 and is headquartered in Toronto, Canada. Our goal is to make buying and selling digital currencies simple and accessible for everyone. We work with retail partners to bring digital currency services to more people around the world. With Bitcoin ATMs across Canada, Poland, Australia, Hong Kong, and New Zealand, Localcoin is one of the fastest-growing Bitcoin ATM operators globally. We believe everyone should have the opportunity to use cryptocurrency and learn about blockchain technology. When you join Localcoin, you become part of a growing team that supports learning, collaboration, and professional development. If you are motivated, eager to learn, and enjoy working in a fast-growing and innovative environment, we would love to hear from you. About the Role We are seeking a native Slovak-speaking AML Analyst to support our AML/CTF, sanctions, and regulatory compliance programs across Slovakia and other EU jurisdictions. The role involves customer due diligence, transaction monitoring, investigations, regulatory reporting, and ongoing compliance reviews. The successful candidate will report to our AMLRO, who currently oversees our AML operations in Poland, and will play a key role in supporting Localcoin's continued growth in the European market. Job Details

Location: Remote (Slovakia) Employment Type: Full-time Reporting To: AMLRO Salary: From €1,500 - 3,500 gross per month, depending on experience and qualifications. Working Hours: Standard business hours with occasional early evening meetings to support collaboration with Canadian teams. 

Responsibilities  The AML Analyst's duties will include: 

Support the implementation and ongoing maintenance of AML/CTF, sanctions, and regulatory compliance programs across Slovakia and other EU jurisdictions. Monitor transactions and customer activity, investigate alerts and suspicious activity, and escalate concerns as appropriate. Perform KYC, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), customer risk assessments, beneficial ownership verification, sanctions screening, Politically Exposed Person (PEP) screening, and ongoing customer monitoring. Assist in preparing Suspicious Activity Reports (SARs), Suspicious Transaction Reports (STRs), regulatory reports, and supporting documentation. Support regulatory inquiries, audits, inspections, and examinations, including preparing documentation and correspondence with regulatory authorities. Monitor AML/CTF regulatory developments and industry best practices, escalating relevant updates to the Compliance team. Support risk assessments, internal audits, compliance reviews, and control testing activities. Maintain accurate records of due diligence, investigations, risk assessments, and compliance activities. Collaborate with internal teams to support compliance initiatives, training, and the effective implementation of regulatory requirements. Review compliance-related documentation in both Slovak and English, and maintain established Compliance Service Level Agreements (SLAs).

Qualifications

Fluent in Slovak. Fluent or near-fluent in written and spoken English; additional languages are an asset. University degree required. Minimum of 1 year of experience in AML compliance (preferably including transaction monitoring, KYC, or cryptocurrency). Willingness to participate in early evening calls and meetings in Poland to accommodate Canadian time zones. Strong computer skills; familiarity with Google Workspace, JIRA, and Confluence. Willingness to travel to Canada for training and occasional meetings. Excellent attention to detail.

Nice-to-Have Qualifications

Experience or working knowledge of the cryptocurrency industry. CAMS or another AML-related certification. Experience working with AML monitoring systems is an asset. Experience with Chainalysis is a plus.

  AI in Recruitment As part of our recruitment process, we may use technology, including AI-assisted tools, to support candidate screening, interview administration, and recruitment workflows. All hiring decisions are made by qualified members of our team.    Equal Opportunity Employer Localcoin is an equal opportunity employer and is committed to creating an inclusive workplace. We welcome applications from all qualified candidates regardless of race, ethnicity, national origin, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, religion, disability, or any other characteristic protected by applicable law.